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關聯交易決策制度 1 關聯交易決策制度 （2009 年 12月 8日四屆 二十六次董事會審議修改） 第一章 總則 第一條 為規范公司及其控股子公司與公司關聯人之間的關聯交易決策 程序，防止關聯交易損害公司及中小股東的利益，根據《公司法》 、《上市公司治 理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》 （2008 年修訂）及《公司章程》 ，制 定本制度。 第二章 關聯交易及關聯人 第二條 本制度所稱關聯交易是指北方國際合作股份有限公司 （以下簡稱 “公司”）或公司控股子公司與公司關聯人之間發生的轉移資源或義務的事項。 包括： （一）日常經營相關的關聯交易： （1） 購買原材料、燃料、動力； （2） 銷售商品、產品； （3） 提供或接受勞務； （4） 委托或受托銷售； （二）關聯方共同投資； （三）購買或出售資產； （
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關聯交易決策制度 第一章 總 則 第一條 為保證杭州高新橡塑材料股份有限公司 (以下簡稱“公司” ) 與關聯 方之間的關聯交易符合公平、 公正、公開的原則 ,確保公司的關聯交易行為不損 害公司和非關聯股東的合法權益 ,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民 共 和國證券法》、《企業會計準則——關聯方關系及其交易的披露》、 《深圳證劵 交易 所創業板股票上市規則》、《深圳證劵交易所創業板上市公司規范運作指引 (2015 年修訂 )》等有關法律、法規、規范性文件及《杭州高新橡塑材料股份有限公司 章程》 (以下簡稱“公司章程” )的有關規定 ,結合公司實際情況 ,制訂本制度。 第二條 公司與關聯人之間的關聯交易除遵守有關法律、 法規、規范性 文件 及公司章程的規定外 ,還需遵守本制度的有關規定。 第三條 公司與關聯人之間的關聯交易應簽訂書面協議。 協議的簽訂應 當遵 循平等、自愿、等價、有償
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