徐工集團工程機械股份有限公司內部審計制度 第一章總則 第一條為加強審計監督，規避經營風險，提高運營效率，增加企業價值， 根據《中華人民共和國審計法》、《審計署關于內部審計工作的規定》、中 國內部審計協會《內部審計基本準則》等有關法規，結合公司實際情況，制 定本制度。 第二條本制度所稱內部審計，是指公司內部的一種獨立客觀的監督和評 價活動，旨在增加價值和改善企業的運營。它通過系統、規范的方法審查和 評價經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性來促進組織目標的實現。 第三條公司貫徹“依法審計、服務大局、以人為本、務求實效”的方針， 堅持“全面審計、突出重點、強化內控、立足服務”的原則，在公司范圍內 實現法制化、規范化、科學化審計。 第二章機構設置 第四條公司設立審計部，負責開展整個公司的內部審計工作。審計部對 公司董事會審計委員會負

三茅人力資源網：http://www.***.***hr找資料上三茅資料：http://zl.hrloo.com/ 廣西創新港灣工程有限公 司內部審計管理制度 目錄 三茅人力資源網：http://www.***.***hr找資料上三茅資料：http://zl.hrloo.com/ 目錄 第一章總則·······················································1 第一條釋義····················································1 第二條目的····················································1 第三條范圍·····································

山東民和牧業股份有限公司子公司管理制度 山東民和牧業股份有限公司 子公司管理制度 第一章總則 第一條為加強對山東民和牧業股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子 公司的支持、指導和管理，有效控制經營風險，保護投資者合法權益，根據《中 華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以 下簡稱《證券法》）、《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱《上市規則》）、 《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》等法律、法規、規范性文件、《山東 民和牧業股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）及公司各項內控制度的 有關規定，結合公司的實際情況，制定本制度。 第二條本制度所稱控股子公司指公司持有其50%以上股份，或者能夠決定 其董事會半數以上成員的當選，或者通過協議或其他安排能夠實際控制的公司。 第三條本制度適用于公司及公司控股子公司。 第四條公司依據對控

xx公司 內部審計管理制度 公司名稱：xx公司 批準人：xx公司董事會 批準依據：《xx公司內控制度體系文件管理辦法》（cg-20-01） 發布文號：xx〔2011〕595號 發布日期：2011年8月26日 生效日期：2011年9月1日 版本：2011-1 發布范圍：普發 體系名稱：內部監督 編碼：is-01 內部監督內控制度體系-is-01xx公司內部審計管理制度 目錄 1目的.............................................................1 2適用范圍.........................................................1 3編制依據...............

股份有限公司募集資金管理制度 第一條為加強、規范募集資金的管理，提高其使用效率和效益，保 護投資者利益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證 券法》、《中華人民共和國會計法》、中國證券監督管理委員會和上海 證券交易所的有關規定，按照《湖北多佳股份有限公司公司章程》等 有關文件的規定，結合本公司實際情況，特制定本辦法。 第二條募集資金是指本公司依法定程序提出申請，經中國證券監 督管理委員會核準，以招股、配股、增發新股等形式，通過證券市場 向社會公開進行股本融資所籌集的貨幣和股東以非貨幣資金入股的 實物資產。 募集的貨幣資金需經具有證券從業資格的會計師事務所審驗并出 具驗資報告，實物資產需經資產評估機構評估并出具評估報告，且其 資產所有權已轉移至本公司。 第三條公司在銀行設立募集資金使用專戶，將全額募集資金及時、 完整地存放在使用專戶內，并按照招股（配股、增發新股）說明

某股份有限公司財務管理制度 一、總則 第一條為適應公司經營管理的需要，理順財務管理關系，明確財務人員的職責、強化 財務管理的功能，提高公司的整體經濟效益，促進公司長期穩健發展，特指定本管理制度。 第二條本制度適用于股份公司本部及下屬子公司。 二、財務管理體系 第一條公司按照統一管理、分級核算的原則，設置和健全財務管理機構，配備相應的 財務人員，并按崗位責任制從事財務管理工作。 第二條公司財務管理體系：公司董事長、總裁領導財務會計機構、財會人員和其他人 員執行《會計法》等有關財務會計法規制度及本制度。公司總裁對公司財務活動實行統一領 導，負責組織公司財務管理工作。即 董事長總裁財務總監財務部 第三條財務總監由總裁提名，董事會聘任，受董事長和總裁的委托全面負責公司各項 財務管理工作，直接對總裁和董事長負責。各子公司財務負責人由本公司直接委派；子公司 財務部接受本公司財

某地產股份有限公司薪酬管理制度——本制度是公司依據國家法律、法規并結合企業自身實際情況訂立的薪酬管理規定，是員工獲得正當勞動報酬的保證，也是維持企業效率和持續發展的基本保證，體現了企業效益與員工利益相結合的原則；　　本制度旨在客觀評價員工業...

1 國民技術股份有限公司 內部信息保密制度 第一章總則 第一條為規范國民技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的信息保密管理， 促進公司依法規范運作，維護公司、投資者、債權人及其它利益相關者的合法權 益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司 信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律、法規、 規范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有關規定，特制訂本制度。 第二條董事會是公司內幕信息的管理機構。 第三條董事會秘書是內幕信息保密工作負責人，經董事會授權，具體負責公司 內幕信息的監管及信息披露工作。 第四條董事會秘書具體統一負責證券監管機構、證券交易所、證券公司、律師 事務所、會計師事務所、資產評估機構等中介機構及新聞媒體、股東的接待、 咨詢（質詢）、服務工作。 第五條未經董事會批準或董事會秘書辦公室同意，公司

萬鴻集團股份有限公司內部控制檢查監督管理辦法 （2009年6月30日） 第1頁共2頁 董事會辦公室電話：88066666-8888傳真：88061616地址：武漢市武昌區武珞路28號長信大廈四樓 萬鴻集團股份有限公司 內部控制檢查監督管理辦法 第一條為提高公司風險管理水平，保證公司內控制度的有效實施，根據《企業內部控 制基本規范》及《上海證券交易所上市公司內部控制指引》的要求，制定公司內部控制檢查 監督管理辦法（以下簡稱“本辦法”）。 第二條公司董事會審計委員會對內部控制檢查監督工作進行指導，并審閱公司內部控 制檢查監督部門提交的內部控制檢查監督工作報告。 第三條公司確定審計部為內部控制檢查監督部門，具體負責檢查監督公司內部控制的 執行情況。 第四條公司制定年度內部控制檢查監督計劃作為評價內部控制運行情

-1- 證券代碼：600263證券簡稱：路橋建設公告編號：臨2012-011 路橋集團國際建設股份有限公司 關于股票終止上市的公告公告 本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 特別提示 自路橋集團國際建設股份有限公司（（“路橋建設”或“本公司”）股票終止上 市日起，本公司股東持有本公司股票余額可能顯示為零。。在換股相關手續完成 之前，本公司股東對本公司所擁有的權益將不會受到任何影響；；在換股相關手 續完成之后，，本公司股東持有的本公司股票將按照2.69:1的換股比例自動轉換 為中國交通建設股份有限公司（“中國交建”）a股股票，即每股路橋建設股票將 可轉換為2.69股中國交建a股股票。屆時，本公司股東可進行中國交建中國交建股票余 額查詢。相關股票上市安排請關

內部審計管理制度 1總則 1.1為了加強公司經營管理，充分發揮內部審計監督作用，使審計工作制度化， 規范化，根據國家審計法規定，結合公司實際情況，特制定本制度。 1.2本制度所稱內部審計，是指由公司內部審計部門或人員，對公司內部控制 和風險管理的有效性、財務信息的真實性、準確性和完整性以及經營活動的 效率和效果等開展的一種審計評價活動。 1.3本制度適用于集團公司及各分公司。 2內部審計機構和審計人員 2.1集團公司內部審計機構為審計部，集團監事主管審計部； 2.2根據審計業務需要，集團配備具有一定政治素質、專業知識和經驗的財 會人員擔任內部審計人員，在集團公司內部進行各分公司間的審計工作。 2.3內部審計人員必須嚴格遵守職業道德和審計工作紀律,在審計過程中始 終保證獨立性,忠于職守、堅持原則,重審計證據，重調查研究，保證審計結 果的客觀公正,不得濫用職權,徇

1 北京首鋼股份有限公司關聯交易內部控制管理制度 第一章總則 第一條為加強公司關聯交易的管理，根據有關法律、行政法規、 部門規章和公司章程等規定，制定本制度。 第二條關聯交易是指關聯方之間轉移資源、勞務或義務的行為 的事項，而不論是否收取價款。 第三條公司關聯交易應遵循誠實信用、平等、自愿、公平、公 開、公允的原則，不得損害公司和股東的利益。 第二章關聯方的管理 第四條一方控制、共同控制另一方或對另一方施加重大影響， 以及兩方或兩方以上同受一方控制、共同控制或重大影響的，構成關 聯方。 控制，是指有權決定一個企業的財務和經營政策，并能據以從該 企業的經營活動中獲取利益。 共同控制，是指按照合同約定對某項經濟活動所共有的控制，僅 在與該項經濟活動相關的重要財務和經營決策需要分享控制權的投 資方一致同意時存在。 重大影響，是指

１ 某房地產（集團）股份有限公司 財務管理制度 第一章總則 第一條為了加強公司的財務管理工作，規范公司的財務行為，維護股東的權益，根 據國家相關法律法規及公司章程的規定，結合公司實際情況，制定本財務管理制度。 第二條除特別說明外，本制度所稱“公司”的范圍包括股份公司本級、各級控股子 公司以及納入股份公司合并會計報表范圍內的其他主體?？毓勺庸竞图{入合并會計報 表范圍內的其他主體統稱“子公司”，公司持有股權或類似權益但未達到控制條件的其他 公司或主體統稱“參股公司”。 第三條本制度是公司財務管理工作的基本制度，在公司范圍內統一執行，各參股 公司參照執行。公司的財務管理部門和各子公司應根據本制度及國家相關法規、準則的 規定及本單位的實際情況建立和完善各項基礎財務工作制度。 第四條公司本級及各子公司的財務行為和財務管理工作必須遵守國家有關法律法 規，并接受有關主管部門、公司監事會

１ 保利房地產（集團）股份有限公司財務管理制度 第一章總則 第一條為了加強公司的財務管理工作，規范公司的財務行為， 維護股東的權益，根據國家相關法律法規及公司章程的規定，結合公 司實際情況，制定本財務管理制度。 第二條除特別說明外，本制度所稱“公司”的范圍包括股份公 司本級、各級控股子公司以及納入股份公司合并會計報表范圍內的其 他主體?？毓勺庸竞图{入合并會計報表范圍內的其他主體統稱“子 公司”，公司持有股權或類似權益但未達到控制條件的其他公司或主 體統稱“參股公司”。 第三條本制度是公司財務管理工作的基本制度，在公司范圍內 統一執行，各參股公司參照執行。公司的財務管理部門和各子公司應 根據本制度及國家相關法規、準則的規定及本單位的實際情況建立和 完善各項基礎財務工作制度。 第四條公司本級及各子公司的財務行為和財務管理工作必須 遵守國家有關法律法規，并接受有關主管

天津市房地產發展（集團）股份有限公司信息披露管理制度 第一章總則 第一條為保障天津市房地產發展（集團）股份有限公司（以 下簡稱“本公司”）信息披露真實、及時、準確、合法、完整， 根據《中華人民共和國公司法》以下簡稱《公司法》）、《中 華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上海證 券交易所上市規則》（以下簡稱《上市規則》）《股票發行 與交易管理暫行條例》（以下簡稱《股票條例》）、《上市 公司治理準則》（以下簡稱《準則》）等國家有關法律、法 規、規章，制定本制度。 第二條根據有關法規規定，公司信息披露的范圍主要包括 以下幾部分： （一）招（配）股說明書； （二）上市公告書； （三）定期報告；包括：年度報告、中期報告和季度報告。 （四）臨時報告；包括：重要會議公告、收購與出售資產公 告、應當即時披露的關聯交易、重大事件公告、有關股票交 易異常波動的公告和公司合并、分

保利房地產（集團）股份有限公司財務管理制度 第一章總則 第一條為了加強公司的財務管理工作，規范公司的財務行為，維護股東的權益，根據國家 相關法律法規及公司章程的規定，結合公司實際情況，制定本財務管理制度。 第二條除特別說明外，本制度所稱“公司”的范圍包括股份公司本級、各級控股子公司以及 納入股份公司合并會計報表范圍內的其他主體?？毓勺庸竞图{入合并會計報表范圍內的其他 主體統稱“子公司”，公司持有股權或類似權益但未達到控制條件的其他公司或主體統稱“參股公 司”。 第三條本制度是公司財務管理工作的基本制度，在公司范圍內 統一執行，各參股公司參照執行。公司的財務管理部門和各子公司應根據本制度及國家相 關法規、準則的規定及本單位的實際情況建立和完善各項基礎財務工作制度。 第四條公司本級及各子公司的財務行為和財務管理工作必須 遵守國家有關法律法規，

福建某集團股份有限公司薪酬制度——福建某集團股份有限公司薪酬制度，　　第一章總則　　第二章薪酬結構　　第三章固定工資　　第一節基本工資　　第二節司齡工資　　第三節崗位工資　　第四節資歷工資　　第四章績效薪酬　　第一節季度獎金...

第五章合同及法律事務管理 21合同管理業務流程 一、業務目標 確保合同管理符合國家法律、法規和公司內部規章制度的要求； 規范合同管理制度及管理模式，依據公平公正及誠實信用原則訂立合同，依法有效 監督、管理，保證履約順利進行，維護企業合法權益； 逐步建立體系化合同管理平臺，實現資源共享，提高企業整體合約管理水平，保證 合同數據庫信息的真實、準確、完整，符合企業合同管理及信息披露的要求。 二、業務風險 合同條款違反國家法律法規規定，導致合同效力出現瑕疵或者引發訴訟糾紛，造成 企業經濟及名譽損失； 合同的訂立、簽署和履約缺乏有效的管理，可能導致合同談判失誤、權責不清、索 賠不暢等，影響企業生產經營的順利進行，損害企業及中小股東利益； 合同備案、臺賬及履約報表管理系統等管理不完善，導致企業合同臺賬信息缺失或 者出現重大遺漏，無法滿足企業信息披露的要求。 三、業務范圍 該子流程主要描述了中國建筑

揚中創業投資有限公司 內 部 管 理 制 度 （試行） 目錄 業務管理制度 ——業務流程指引 ——投資項目審批及管理制度 ——授權審批管理制度 ——風險管控系統設計方案 ——審計管理制度 ——重大事務管理制度 ——重要會議管理制度 ——重要信息管理及披露制度 ——文化管理制度 行政管理制度 ——部門工作責任制度 ——工作匯報制度 勞動人事管理制度 ——薪酬及激勵機制指引 ——員工考評制度 ——員工招聘制度 財務工作管理制度 ——費用審批管理制度 ——現金管理制度 ——財務人員管理制度 ——會計報表制度 揚中市創業投資有限公司內部管理制度 1 業務管理制度 ——業務流程指引 1、資本金 保證充裕和安全的資本金。 2、項目搜集 項目來源一：揚中市內有一定規模和實力的科技型企業； 項目來源二：揚中市外有需求的準上市企業，其較為貼近資本市場，退出渠道暢通，且 回收期短，回報豐厚； 項目來

1 安徽四創電子股份有限公司 子公司管理制度 第一章總則 第一條為促進安徽四創電子股份有限公司（以下簡稱“母公司”）規范運作 和健康發展，確保子公司規范、高效、有序運作，提高公司整體資產運營質量， 維護公司整體形象和投資者利益，根據《公司法》、《證券法》、《企業內部控制基 本規范》、《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱《上市規則》）、《上海證券 交易所上市公司內部控制指引》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》規 定，結合公司實際，特制定本制度。 第二條本制度所稱子公司系指母公司持有其50%以上的股份，或者雖然持 有其股份比例不足50%、但能夠實際控制的公司。 第三條本制度旨在加強對子公司的管理，對子公司的組織、資源、資產、 投資等事項進行風險控制，提高子公司整體運作效率和抵抗風險能力。 第四條母公司應依照本制度及相關內控制度的規定，及時、有效地對子公 司做好

一、問題的提出隨著市場經濟的不斷發展,現代企業制度的不斷完善,內部審計作為現代企業管理的一個重要組成部分,其作用的發揮越來越受到企業的關注,內部審計質量的好壞也越來越受到企業的重視。所謂內部審計質量是指內部審計工作和內部審計結論的優劣程度,是審計職業存在和發展的條件,是內部審計的生命。對于我國上市公司而言,其股份可以在證券交易所中掛牌自由交易流通,全體所有者及其他相關利益人對上市公司業績和盈利能力特別關注,作為上市公司治理結構重要組成部分的內部審計就顯得越來越重要,同時,也對內部審計的質量提出了更高的要求,而內部審計作用的發揮,內部審計質量的高低都離不開內部審計組織機構的良好運作?？v觀我國有關內部審計質量的研究:從2004年9月中

天津鋼管集團股份有限公司 2009年度第一期短期融資券跟蹤評級報告 大公報d【2009】429號 跟蹤評級 債項等級：a-1 企業信用等級：aa評級展望：穩定 上次評級 債項等級：a-1 企業信用等級：aa評級展望：穩定 本期發債額度：5億元 上次評級時間：2009.04 債券存續期間：2009.05.22-2010.05.22 主要財務數據和指標（人民幣億元） 項目2009.920082007 貨幣資金36.2626.5119.39 總資產298.83274.52236.42 所有者權益83.6789.1975.60 營業收入244.18326.34264.22 利潤總額3.9118.3223.11 經營性凈現金流15.0019.258.35 資產負債率（%）72.0067.5168.02