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中成進出口股份有限公司重大信息內部報告制度 為保障中成進出口股份有限公司（以下簡稱 “本公司”）信息披露 真實、準確、完整、及時、合法，根據《中華人民共和國公司法》 （以 下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券 法》）、《深圳證券交易所上市規則》（ 2004年修訂本）（以下簡稱 《上市規則》）及《股票發行與交易管理暫行條例》（以下簡稱《股 票條例》）等國家有關法律、法規、規章及公司章程，制定本制度。 第一章 一般規定 第一條 公司董事會秘書負責管理公司重大信息內部報告事宜 的管理，保證公司內部信息及時、準確的上傳下達。董事會及經理人 員應對董事會秘書的工作予以積極支持。 第二條 公司及其合并范圍內的控股子公司（以下統稱“子公 司”）發生本制度所規定的重大事件時， 應當及時向董事會秘書報告， 并應確保報告的內容真實、準確、完整。 公司及子公司負責向董事會秘書報告重大
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